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Due Diligence Guide
투자 실사 가이드 · 성공적인 EB-5 투자를 위해 반드시 확인해야 할 26개 항목입니다.
초기화
전체 진행률 0/26
0%
개발사 신뢰도 검증
개발사의 역량과 신뢰성을 종합적으로 평가합니다.
0/6
개발사의 과거 프로젝트 성공 이력 확인
필수
소송, 파산, 규제 위반 기록 조사
필수
경영진의 경력 및 전문성 검증
재무 건전성 및 신용 평가 확인
필수
개발사 자기자본 투입 비율 확인 (최소 10% 이상 권장)
유사 규모 프로젝트 완공 실적 확인
프로젝트 서류 검토
핵심 서류의 완전성과 타당성을 검토합니다.
0/7
PPM (Private Placement Memorandum) 정독
필수
Subscription Agreement 조항 검토
필수
Operating Agreement / LP Agreement 검토
필수
Business Plan 시장 분석 검증
Economic Impact Report (일자리 산정) 검토
필수
Escrow Agreement 조건 확인
필수
회계감사 보고서 / 재무제표 확인
법률 및 이민 요건 확인
EB-5 이민법 요건 충족 여부를 확인합니다.
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TEA(Targeted Employment Area) 지정 유효성
필수
I-526E 청원 적격성 분석
필수
일자리 창출 산정 방식 검증
필수
자금 출처(SOF) 증빙 가능성 검토
필수
At-Risk 요건 충족 여부 확인
필수
Securities Law 준수 확인
리저널센터 USCIS 승인 상태 확인
필수
리저널 센터 실사
리저널 센터의 자격과 실적을 점검합니다.
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USCIS 공식 등록 및 갱신 상태
필수
과거 I-526/I-526E 승인 건수 및 승인율
필수
과거 원금 상환 이력
필수
I-829 (조건 해제) 승인 실적
필수
RFE 대응 사례 및 노하우
내부 컴플라이언스 시스템 확인
상담톡
